公告日期：2026-06-13

内蒙古金煤化工科技股份有限公司
2025 年年度股东会

会 议 资 料

二○二六年六月

会议资料目录

名 称 页码

一、股东会须知 3

二、会议议程 4

三、议案内容：

1、公司 2025 年度董事会工作报告 5

2、公司 2025 年度利润分配和公积金转增股本预案 11

3、关于聘任 2026 年度财务报告和内部控制审计单位并支付 2025 11

年度审计费用的议案

4、关于 2026 年度公司控股子公司日常关联交易的议案 11

5、关于对控股子公司提供担保的议案 13

6、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 15

7、关于修订《公司章程》的议案 19

四、2025 年度独立董事述职报告 20

五、股东会议案现场表决办法 21

六、2025 年年度股东会意见征询表 22

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

股东会须知

为提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定如下大会须知：

1. 股东会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2. 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。

3. 出席本次股东会的股东、股东代表或其他委托代理人依法享有发言权、
质询权、表决权等各项权利。

4. 股东参加股东会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，
不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

5. 股东不得无故中断会议议程要求发言。在大会召开过程中，股东临时要
求发言，可以将意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一递交公司高级管理人员予以解答，或经大会主持人许可，围绕大会议题进行发言。

6. 股东发言时，可将发言主要内容填在征询表上，经大会主持人许可，统
一安排后，到指定位置发言。每位股东发言不得超过二次，第一次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言不得超过 3 分钟。

7. 本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

8. 股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。为维护
公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

大会秘书处

2026 年 6 月 22 日

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

2025 年年度股东会

议 程

会议时间：2026 年 6 月 22 日 14:00

会议地点：内蒙古呼和浩特市蓝洋林顿酒店（赛罕政府师大店）4 楼 12 号
会议室

会议主持：公司董事长蒋涛

会议议程：

一、介绍到会相关人员、宣布会议开始

二、宣布本次股东会议案表决办法

三、审议大会议案

四、独立董事作 2025 年度述职报告

五、股东发言，高级管理人员解答股东提问

六、投票表决

七、大会秘书处宣读表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、大会结束

议案 1：公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章……
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