公告日期：2026-06-23

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 公告编号：2026-031
内蒙古金煤化工科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：内蒙古呼和浩特市蓝洋林顿酒店（赛罕政府师大店）
4 楼 12 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 316

其中：A 股股东人数 314

境内上市外资股股东人数（B 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 254,646,666

其中：A 股股东持有股份总数 249,887,027

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 4,759,639

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

25.0507
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 24.5824

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.4682

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蒋涛先
生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事周劲松以视频通讯方式出席。
2、董事会秘书和其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 247,967,127 99.2316 1,711,800 0.6850 208,100 0.0834

B 股 4,751,639 99.8319 0 0.0000 8,000 0.1681

普通股合计： 252,718,766 99.2429 1,711,800 0.6722 216,100 0.0849

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配和公积金转增股本预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 247,459,527 99.0285 1,837,000 0.7351 590,500 0.2364

B 股 4,751,639 99.8319 0 0.0000 8,000 0.1681

普通股合计： 252,211,166 99.0435 1,837,000 0.7213 598,500 0.2352

3、 议案名称：关于聘任 2026 年度财务报告和内部控制审计单位并支付 2025 年
度审计费用的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对……
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