公告日期：2025-10-16

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2025－044
内蒙古金煤化工科技股份有限公司

十一届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以微信及电子
邮件方式发出，因公司工作安排情况紧急，全体董事同意豁免本次会议通知期限。
会议由董事长蒋涛召集，于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开，应表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2024 年 7 月 19 日，公司十一届四次董事会会议审议通过了公司 2024 年度
向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。2025 年 3 月 5
日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了与本次发行相关的议案。为顺利推进本次发行工作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，公司调整了本次发行募集资金总额，故对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行同步修订。

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

一、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

本次发行数量由不超过 30,350.00 万股调整为不超过 264,295,871 股，募集
资金总额由不超过 56,451.00 万元调整为不超过 491,590,320.06 元。

公司本次发行方案的具体调整内容如下：

（一）发行数量

调整前：

“本次向特定对象发行 A 股股票数量预计不超过 30,350.00 万股（含本数），
不超过本次发行前公司总股本 30%，最终发行数量上限以中国证监会同意注册发行的股票数量上限为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行股票数
量的上限将进行相应调整。

最终发行数量将在中国证监会同意注册发行的股票数量范围内，由公司股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。”
调整后：

“本次向特定对象发行 A 股股票数量预计不超过 264,295,871 股（含本数），
不超过本次发行前公司总股本 30%，最终发行数量上限以中国证监会同意注册发行的股票数量上限为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行股票数量的上限将进行相应调整。

最终发行数量将在中国证监会同意注册发行的股票数量范围内，由公司股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。”
本议案涉及关联交易，关联董事蒋涛、成国俊、周劲松、王子川回避了该议案的表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）募集资金金额及用途

调整前：

“本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过56,451.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。若本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额因监管政策变化或监管部门要求予以调整的，则届时将相应调整。”

调整后：

“本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过491,590,320.06 元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。若本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额因监管政策变化或监管部门要求予以调整的，则届时将相应调整。”

本议案涉及关联交易，关联董事蒋涛、成国俊、周劲松、王子川回避了该议案的表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。

二、关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案
鉴于公司调整了本次发行募集资金总额和发行数量，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的内容进行同步修订，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案涉及关联交易，关联董事蒋涛、成国俊、周劲松、王子川回避了该议案的表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（第
二次修订稿）》的议案

鉴于公司调整了本次发行募集资金总额和发行数量，故对公司 2024 年度向特定对象发行 ……
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