公告日期：2026-02-25

内蒙古金煤化工科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会 议 资 料

二○二六年三月

会议资料目录

名 称 页码

一、股东会须知 2

二、会议议程 3

三、议案内容：

1、关于取消监事会的议案 4

2、关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效期的 4
议案

3、关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象 5
发行 A 股股票相关事项有效期的议案

四、股东会议案现场表决办法 6

五、2026 年第一次临时股东会意见征询表 7

股东会须知

为提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定如下大会须知：

1. 股东会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2. 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。

3. 出席本次股东会的股东、股东代表或其他委托代理人依法享有发言权、
质询权、表决权等各项权利。

4. 股东参加股东会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，
不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

5. 股东不得无故中断会议议程要求发言。在大会召开过程中，股东临时要
求发言，可以将意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一递交公司高级管理人员予以解答，或经大会主持人许可，围绕大会议题进行发言。

6. 股东发言时，可将发言主要内容填在征询表上，经大会主持人许可，统
一安排后，到指定位置发言。每位股东发言不得超过二次，第一次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言不得超过 3 分钟。

7. 本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

8. 股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。为维护
公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

大会秘书处

2026 年 3 月 4 日

2026 年第一次临时股东会

议 程

会议时间：2026 年 3 月 4 日 14:30

会议地点：内蒙古呼和浩特市宾悦大酒店会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路 52 号）

会议主持：公司董事长蒋涛

会议议程：

一、介绍到会相关人员、宣布会议开始

二、宣布本次股东会议案表决办法

三、审议大会议案

四、股东发言，高级管理人员解答股东提问

五、投票表决

六、大会秘书处宣读表决结果

七、见证律师宣读法律意见书

八、大会结束

议案 1：关于取消监事会的议案

根据中国证监会2025年3月28日发布的《上市公司章程指引（2025修订）》，
公司已于 2025 年对原《公司章程》进行了修订，并于 2025 年 6 月 27 日召开的
2024 年年度股东大会审议通过。根据现行《公司章程》并第一百三十三条内容，公司已不设监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，
公司原监事会成员也于 2025 年 6 月 27 日起不再实际履职。

为了顺利办理工商备案，董事会本次补充审议《关于取消监事会的议案》，明确公司监事会取消事项，并提交股东会审议。

议案 2：关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东大会
决议有效期的议案

公司于 202……
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