公告日期：2026-03-05

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 公告编号：2026-010
内蒙古金煤化工科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 4 日

(二) 股东会召开的地点：内蒙古呼和浩特市宾悦大酒店会议室（内蒙古呼和
浩特市赛罕区昭乌达路 52 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 237

其中：A 股股东人数 229

境内上市外资股股东人数（B 股） 8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 276,690,146

其中：A 股股东持有股份总数 270,260,588

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 6,429,558

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 27.2192

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.5867

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.6325

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蒋涛先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事王志伟、董文浩，董事周劲松、
王子川以视频通讯方式出席。
2、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 265,052,988 98.0731 4,256,000 1.5747 951,600 0.3522

B 股 6,406,558 99.6422 15,000 0.2332 8,000 0.1246

普通股合计： 271,459,546 98.1095 4,271,000 1.5436 959,600 0.3469

2、 议案名称：关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议
有效期的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 111,817,088 94.9528 4,988,600 4.2362 954,900 0.8110

B 股 6,406,558 99.6422 15,000 0.2332 8,000 0.1246

普通股合计： 118,223,646 95.1956 5,003,600 4.0289 962,900 0.7755

3、 议案名称：关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特
定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 111,831,888 94.9654 4,989,000 4.2365 939,700 0.7981

B 股 6,406,558 99.642……
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