公告日期：2026-06-19

上海宝信软件股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会

议

资

料

2026 年 6 月 26 日

2026 年第一次临时股东会会议须知

根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行。

一、股东会有关事宜具体由董事会秘书室负责。

二、股东会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭有效证件出席股东会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。

五、本次大会采取记名方式投票表决。第 1 项议案以普通决议表决通过。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情况合并统计后当场公布表决结果。

六、股东应当对议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

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2026 年第一次临时股东会会议议程

时间：2026 年 6 月 26 日（周五）下午 2:30

地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 302 会议室

表决方式：现场投票和网络投票结合
主持人：田国兵董事长
参加会议人员：公司股东；公司董事、高级管理人员

律师事务所律师

议题及报告人：

一、审议制定《董事履职评价及薪酬管理办法》的议案......4
报告人：刘慈玲高级副总裁、总法律顾问、董事会秘书

二、审议 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案......9
报告人：刘慈玲高级副总裁、总法律顾问、董事会秘书

三、股东提问发言

四、宣布对大会议案现场投票表决

五、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果

六、律师宣读法律意见书

七、宣读 2026 年第一次临时股东会决议

一、审议制定《董事履职评价及薪酬管理办法》的议案
各位股东：

2025 年 10 月 16 日，证监会发布《上市公司治理准则》，并于 2026 年
1 月 1 日起实施。根据《上市公司治理准则》规定，上市公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序；上市公司应当建立薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。

为切实落实《上市公司治理准则》中关于公司董事激励约束机制相关安排，公司起草了《董事履职评价及薪酬管理办法》，内容主要包括董事管理职责、履职评价、薪酬管理等。

以上议案，请审议。

附：

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董事履职评价及薪酬管理办法

第一章 总则

第一条 管理目的

为进一步健全上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）治理体系，完善董事薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保障公司董事依法依规履行职责，持续提升公司经营业绩与核心竞争力，根据国家有关政策和法规，结合公司实际，特制订本办法。

第二条 适用范围

（一）内部董事，是指在公司同时担任其他职务的董事（含职工董事）；

（二）独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；

（三）外部非独立董事，是指不在公司同时担任其他职务的非独立董事。

第三条 总体原则

（一）坚持完善现代企业制度方向，健全董事履职评价与薪酬管理机制；

（二）坚持与公司治理要求相匹配、与公司可持续发展相协调，更好地支撑经营发展战略实现；

（三）坚持市场化导向，充分结合行业水平，董事履职评价与公司经营业绩相关联，董事薪酬与市场发展相适应……
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