公告日期：2025-10-11

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-044

上海宝信软件股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于2025年
9 月 28 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 10 月 10 日以现场和视频相结
合的方式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：

一、选举董事长的议案

选举田国兵为公司第十一届董事会董事长。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、选举董事会各专门委员会委员、主任的议案

公司第十一届董事会设立战略和 ESG 委员会、审计委员会以及提名、薪酬和考核委员会等 3 个专门委员会。

战略和 ESG 委员会由田国兵董事长、王剑虎董事、王成然董事、蒋立诚董事、谢力董事和于伟霞独立董事 6 名委员组成，田国兵董事长任主任。
审计委员会由白云霞独立董事、程林独立董事、张卫东独立董事、孙志祥独立董事和高银波职工董事 5 名委员组成，白云霞独立董事任主任。
提名、薪酬和考核委员会由程林独立董事、白云霞独立董事、张卫东

独立董事和孙志祥独立董事 4 名委员组成，程林独立董事任主任。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、聘任总裁的议案

经田国兵董事长提名，聘任王剑虎为公司总裁。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

经田国兵董事长提名，聘任刘慈玲为公司董事会秘书，彭彦杰为公司证券事务代表。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、聘任高级管理人员的议案

经王剑虎总裁提名，聘任陈健、梁越永、黄颖雷、刘慈玲为公司高级副总裁，刘慈玲为公司总法律顾问和财务负责人。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 11 日

附：王剑虎、陈健、梁越永、黄颖雷、刘慈玲、彭彦杰简历

王剑虎，男，1970年9月出生，华中科技大学计算机科学与工程系计算机软件专业本科，东北大学计算机应用技术专业硕士，正高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司副总经理，宝武装备智能科技有限公司董事、总经理、党委副书记，上海宝信软件股份有限公司副总经理（主持工作）、总经理；现任上海宝信软件股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

王剑虎先生持有公司474,515股A股，符合《公司章程》规定的董事和高级管理人员任职条件。

陈健，男，1967年4月出生，浙江大学工业电气自动化技术本科毕业，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司（专项）副总经理、副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司高级副总裁。

陈健先生持有公司335,637股A股、58,212股B股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

梁越永，男，1968 年 3 月出生，清华大学生产与过程自动化专业本科，
清华大学电子与信息专业博士毕业，工程博士，正高级工程师，中共党员。
曾任马钢集团自动化公司党委书记、董事长、总经理，飞马智科信息技术股份有限公司董事长、党委书记、总经理，上海宝信软件股份有限公司副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司高级副总裁。

梁越永先生持有公司 134,195 股 A 股，符合《公司章程》规定的高级

管理人员任职条件。

黄颖雷，男，1973 年 6 月出生，上海工业大学工业电气自动化技术专
业本科，东北大学计算机技术专业硕士研究生，高级工程师，中共党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司（专项）副总经理兼解决方案事业本部总经理、（专项）副总经理兼营销本部总经理、公司副总经理；现……
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