公告日期：2025-12-23

上海宝信软件股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会

议

资

料

2025 年 12 月 29 日

2025 年第三次临时股东会会议须知

根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行。

一、股东会有关事宜具体由董事会秘书室负责。

二、股东会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭有效证件出席股东会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。

五、本次大会采取记名方式投票表决。第 1、2 项为普通决议案，以普通决议表决通过。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情况合并统计后当场公布表决结果。

六、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

上海宝信软件股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 2:30

地点：上海市宝山区湄浦路 361 号公司 302 会议室
表决方式：现场投票和网络投票结合
主持人：田国兵董事长
参加会议人员：公司股东；公司董事、高级管理人员；

律师事务所律师

议程及报告人：

一、审议 2026 年度日常关联交易的议案......3
报告人：刘慈玲

二、审议与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案......8
报告人：刘慈玲

三、股东提问发言

四、宣布对大会议案现场投票表决

五、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果

六、律师宣读法律意见书

七、宣读 2025 年第三次临时股东会决议

一、审议 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求， 为规范关联交易，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2026 年度经营计划和以前年度关联交易实际情况，对 2026 年度日常关联交易 进行了合理预计，现提交本次会议审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会和独立董事专门会议已审议通过本议案；

2、第十一届董事会第三次会议已审议通过本议案，关联董事王成然、 蒋立诚、谢力在表决本议案时回避表决；

3、本议案尚需获得股东会批准，关联股东应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、主营业务相关

单位：万元 币种：人民币

关联交 2025 年实际发生
关联人 2025 年预计金额

易类别 金额（ 1 – 11 月）

中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司 900,000 398,320

销售 其他 120,000 79,847

小计 1,020,000 478,167

中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司 48,000 27,173

采购 其他……
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