公告日期：2026-03-31

上海宝信软件股份有限公司

白云霞独立董事 2025 年度述职报告

作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简历

白云霞，女，1973 年 10 月出生，厦门大学生物学本科、会计学硕士、
博士、北京大学光华管理学院博士后，教授，无党派人士。

曾任西安交大开元集团助理工程师、同济大学经管学院讲师、长江商学院研究学者；现任同济大学经管学院会计系主任、教授、博士生导师、长江商学院投资中心研究学者，上海宝信软件股份有限公司独立董事，中电科数字技术股份有限公司独立董事，惠泰医疗器械股份有限公司独立董事。

（二）独立董事独立性

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）在公司现场工作情况

报告期内，本人积极参加股东会、董事会、专门委员会及独立董事专

门会议，认真审阅相关资料，以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权；听取董事、高管、审计人员对相关事项的介绍，实地了解公司及下属子公司生产经营、内部管理、财务管理、董事会及股东会决议执行等情况；同时通过电话、邮件、网络通讯等方式与公司保持密切联系，多方了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司重大事项及进展情况，掌握公司运行动态，并主动分享政策解读、宏观分析和市场案例，累计现场工作时间超过 15 天，充分发挥独立董事的监督与指导职能。

报告期内，公司共召开 11 次董事会，4 次股东会。本人出席董事会 11
次，股东会 1 次，参加了公司召开的 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩
说明会。

（二）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，直接与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议；关注公司与投资者的沟通交流，通过互动平台等渠道了解市场关切；持续监督公司信息披露工作，确保其真实、准确、完整、及时、公平。按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）董事会专门委员会履职情况

本人担任公司董事会审计委员会委员、主任，提名、薪酬和考核委员会委员。报告期内，公司召开 7 次审计委员会会议、5 次提名、薪酬和考核委员会会议，4 次独立董事专门会议，本人参加了上述所有会议。作为董事会审计委员会主任，召集和主持了会议，对公司定期报告、季度报告、

公司内部控制情况、续聘会计师事务所等相关情况进行了审议；作为董事会提名、薪酬和考核委员会委员，对公司董事高管的提名聘任、年度薪酬情况以及考核方案等进行了审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，充分了解年报审计过程中有关程序实施、初步审计意见及财务报告信息等情况；现场参与审计事项的开展，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东的利益。

（五）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人同公司董事长、总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员及相关工作人员保持了顺畅的沟通，及时了解公司生产经营动态。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情权，为本人更好的履职提供了必要的条件和大力支持。同时，在定期报告、季度报告披露期间，提醒本人履行内幕信息知情人义务，强化守法合规意识。

三、年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易包括年度日常关联交易、与宝武集团财务有限责任公司续签金融服务协议，本人对上述议案进行了详细了解，在充分听取董事会和经理层等相关人员意见后，独立董事召开专门会议审议相关议案。

本人认为公司发生的关联交易事项均严格按照有关规定程序进行，报告期内所发生的各项关联交易遵循了市场化原则、公平、公正原则和一贯

性原则，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，同意提交董事会审议。议案审议时关联董事回避表决；年度日常关联交易、与宝武集团财务有限责任公司续……
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