公告日期：2026-04-16

上海宝信软件股份有限公司

2025 年度股东会

会

议

资

料

2026 年 4 月 21 日

2025 年度股东会会议须知

根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行。

一、股东会有关事宜具体由董事会秘书室负责。

二、股东会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭有效证件出席股东会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。

五、本次大会采取记名方式投票表决。第 1～3 项议案以普通决议表决通过。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情况合并统计后当场公布表决结果。

六、股东应当对议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

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2025 年度股东会会议议程

时间：2026 年 4 月 21 日（周一）下午 2:00

地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 302 会议室

表决方式：现场投票和网络投票结合
主持人：田国兵董事长
参加会议人员：公司股东；公司董事、高级管理人员

律师事务所律师

议程：

一、审议 2025 年度董事会工作报告的议案......4

2025 年度独立董事述职报告......13

二、审议 2025 年度利润分配的议案......21

三、审议 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况报告的议案......23
四、股东提问发言

五、宣布对大会议案现场投票表决

六、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、宣读 2025 年度股东会决议

一、审议 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

受公司董事会委托，现将公司 2025 年度董事会工作的有关情况向大会报告如下：

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年。宝信软件董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神，认真领会和实践“新阶段 新战略 新模式”战略部署和“三创四化五策略”高质量发展模式，践行“两个一以贯之”，和党委会、股东会、经理层等治理主体协调运作，推动制度优势更好转化为治理效能。聚焦主责主业，深化和钢铁主业、多元产业的协同，实现精准赋能。坚持创新引领做强、效益引领做优，系统谋划转型发展路径，全力抢占人工智能新赛道，驱动公司从信息化服务商向工业智能科技公司转型。

一、深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和宝武第二次党代会精神，担当责任使命，全力服务国家战略和宝武战略，努力实现高质量发展

（一）经营业绩保持行业前列

面对市场下行压力，公司上下牢固树立危机意识，坚持以“有质量的新签”为导向，积极开拓市场。深化“四化”“四有”与算账经营，扎实推进“三压减三提升”专项工作，强化精益运营与成本管控，稳步推进各项经营改善举措，自三季度起经营业绩环比改善、同比降幅收窄，呈现企稳回升态势。在行业整体收益率回落背景下，依然保持了较强的发展韧性和竞争优势，经营业绩在国内同行业上市公司中保持前列。

（二）践行“人工智能+”战略，发挥加速器核心功能

夯实技术基座能力。落实宝武“2526”工程要求，采用“基础+行业+应用场景”三层架构，通过“通专、业技、数实”融合模式，构建五位一体钢铁行业大模型，实现从数据采集到场景应用的全链条集成，并荣获世界人工智能大会 SAIL 奖。构建面向工业领域的三层数据集架构，对多源异构数据进行层级化处理，形成从原始数据到智能应用的价值链。基于宝之云技术底座，建设 MaaS 平台，打造国内钢铁行业规模最大、技术最先进的AI……
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