公告日期：2026-04-22

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：临2026-012
上海宝信软件股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日

(二)股东会召开的地点：上海市宝山区湄浦路 361 号公司 302 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 832

其中：A 股股东人数 726

境内上市外资股股东人数（B 股） 106

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,522,905,264

其中：A 股股东持有股份总数 1,452,753,657

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 70,151,607

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.0485
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.6048

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.4437
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，田国兵董事长主持本次股东会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，出席3人，其中白云霞独立董事出席会议，其他 8 位董
事因工作原因无法出席本次会议；
2、 刘慈玲董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,451,244,188 99.8960 1,195,719 0.0823 313,750 0.0217

B 股 69,654,179 99.2909 475,098 0.6772 22,330 0.0319

普通股合 1,520,898,367 99.8682 1,670,817 0.1097 336,080 0.0221
计：
2、 议案名称：2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,451,530,516 99.9158 1,108,545 0.0763 114,596 0.0079

B 股 69,658,779 99.2974 470,498 0.6706 22,330 0.0320

普通股合 1,521,189,295 99.8873 1,579,043 0.1036 136,926 0.0091
计：
3、 议案名称：2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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