公告日期：2026-05-21

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2026-026

上海同济科技实业股份有限公司

第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 5 月 20 日 14 点以现
场会议+视频会议的方式召开，其中现场会议在公司会议室召开，会议通知于
2026 年 5 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部
分高管及工作人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由官远发董事长主持。

本次会议审议通过以下议案：

1、《关于变更注册地址暨修订<公司章程>部分条款的议案》。

因公司经营发展需要，同意公司注册地址变更为：“上海市四平路 1398 号同
济联合广场 B 座 2001，邮政编码：200092”。同时为进一步规范公司运作，提高
科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司
实际情况，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。同时提请股东会授权公司董
事会进一步授权公司管理层及相关经办人员（届时无需再次召开董事会）办理因
本次修订公司章程所涉及的工商变更登记备案等一切事宜，授权有效期自公司股
东会审议通过上述议案之日起至工商变更登记备案等事项办理完毕之日止，具体
公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。

详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2026-
027）。

2、《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》。

同意公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定《公司董事薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

本议案将提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《上海同济科技实业股份有限公司董事薪酬管理制度》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、《2026 年度董事薪酬方案》。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司薪酬管理制度》等相关规定和制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，2026 年度董事薪酬方案如下：

（1）独立董事

独立董事领取独立董事津贴，每人每年 12 万元人民币，按月发放。除此之外不享受公司其他报酬、社保待遇等。

（2）非独立董事

未在公司担任具体职务或履行管理职能的非独立董事，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬按考核年度，年度内可预发绩效薪酬总额的 80%，绩效薪酬的 20%在年度报告披露和绩效评价后递延支付。其中基本薪酬标准为 2500 元/月。

在公司担任具体职务或履行管理职能的非独立董事，薪酬根据其在公司实际工作岗位及工作内容，结合公司《薪酬管理制度》《高级管理人员年度薪酬执行办法》《企业年度经营业绩考核制度》执行，由基本薪酬、绩效薪酬构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬按考核年度，年度内可预发绩效薪酬总额的 80%，绩效薪酬的 20%在年度报告披露和绩效评价后递延支付，以经审计财务数据与考核结果为依据。

由国资管理部门委派、管理的董事（含董事长），其薪酬执行同时参照上级干部管理及薪酬管理相关规定执行。

（3）其他说明

1）公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬津贴按其实际任期计算并予以发放。

2）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴。
3）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本方案自股东会审议通过之日生效。

表决结果：……
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