公告日期：2026-05-21

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2026-028

上海同济科技实业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月5日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 5 日 14 点 30 分

召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 5 日

至2026 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更注册地址暨修订《公司章程》部分条款的议案 √

2.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 √

2.01 关于选举官远发先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

2.02 关于选举骆君君先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

2.03 关于选举杨正宏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

2.04 关于选举章海峰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

2.05 关于选举朱纪南先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

2.06 关于选举徐泉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董
事（3）人
3.01 关于选举潘鸿先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 √

3.02 关于选举朱祁先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 √

3.03 关于选举雷天声先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过，相关公告刊
登在 2026 年 5 月 21 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，……
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