公告日期：2026-06-06

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2026-031

上海同济科技实业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范

运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配方案 √

3 2026 年度投资计划 √

4 关于申请担保额度的议案 √

5 关于 2026 年度与同济创新创业控股有限公司及相关 √

企业日常关联交易预计的议案

6 关于 2026 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限 √

公司及其控制企业日常关联交易预计的议案

7 未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年） √

8 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2026 年度财务及内部控制审计机构的议案

9 关于制定《董事薪酬管理制度》的议案 √

10 2026 年度董事薪酬方案 √

此外，本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方
案》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第八次会议、第十届董事会 2026 年第三次临时
会议审议通过，相关公告刊登在 2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 21 日的《上
海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6

应回避表决的关联股东名称：议案 5：高欣；议案 6：上海同杨实业有限公司、上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平……
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