公告日期：2025-06-26

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-020
上海同济科技实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 176

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 247,031,419

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.8216
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 624,761,516 股，其中公司回购专户中的股份数量为 4,415,520 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为620,345,996 股
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余翔先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书史亚平女士出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 246,875,320 99.9368 68,899 0.0279 87,200 0.0353

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 246,475,320 99.7749 468,899 0.1898 87,200 0.0353

3、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 246,899,320 99.9465 44,899 0.0182 87,200 0.0353
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 246,712,020 99.8707 232,199 0.0940 87,200 0.0353

5、 议案名称：2025 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 243,167,698 98.4359 3,637,521 1.4725 226,200 0.0916

6、 议案名称：2024 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 246,585,……
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