公告日期：2026-04-25

上海同济科技实业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（夏立军）

本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《上海同济科技实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海同济科技实业股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制度》）等规定，在2025年度工作中，勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，关注公司生产经营和可持续发展，独立公正参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用和专业优势，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有相关专业资质及能力。本人工作履历、专业背景及兼职情况如下：

夏立军，男，1976年生，博士，会计学教授，注册会计师。上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师。2011-2023年期间曾任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系主任。兼任教育部会计学专业教学指导委员会委员、全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员、中国会计学会理事、中国审计学会理事、上海市审计学会副会长、上海市成本研究会副会长等职务。入选教育部长江学者特聘教授、财政部会计名家培养工程等人才计划。兼任同济科技、振华重工（600320）、瑞科生物-B（HK2179）独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

2025年度，公司召开10次董事会、2次股东会。本着勤勉尽责的态度，本人按时出席会议，认真审议董事会提出的各项议案，充分发挥自身专业技能，对相关议案进行专业判断。

（二）董事会专门委员会和独立董事专门会议履职情况

报告期内，本人主持召开5次审计委员会会议、1次独立董事专门会议，参加1次薪酬与考核委员会会议。本人按时参加董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，对公司定期报告、关联交易、内部控制执行情况、聘任会计师事务所、高管薪酬等事项进行了审议，切实履行了独立董事职责，为董事会高效决策提供有力支持，为公司发展提供专业建议。

（三）现场工作及公司配合情况

报告期内，本独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽责。期间，本人通过现场沟通、视频会议、电话及微信等多种渠道，与公司董事、管理层及相关职能部门保持了高频、深入的日常沟通。除出席董事会及其专门委员会、独立董事专门会议及股东会外，本人还利用其他工作时间，重点关注了公司的经营情况、财务状况、内部控制有效性等。

在履职过程中，公司董事、高级管理人员及相关工作人员等积极配合支持，不仅及时、详实地提供相关备查资料，保障了本人的知情权，更对本人提出的意见和建议高度重视，迅速落实改进。切实保证了独立董事在战略决策、风险防范及监督制衡中的作用得以充分发挥，有效保障了公司和全体股东的合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构保持沟通，定期听取内部审计工作汇报和阶段性审计成果，并结合公司当期业务发展和内控运行情况，对内部审计工作提出针对性的指导建议。根据资本市场内控监管动态，本人对内部审计机构提出两项督导要求：要主动对标证监会及交易所最新自律指引与典型案例，推动内审评价标准与外部监管要求同步升级；对外部审计机构提出的管理建议，要牵头建立专项跟踪台账，并定期向审计委员会汇报。通过持续的沟通和督导，推动公司不断提升内部控制的适应性和有效性，进一步筑牢风险防范屏障。

报告期内，公司依规完成年度审计机构的更换。作为审计委员会主任委员，本人重点关注外部审计机构的独立性、专业胜任能力及其在公司所属行业领域的
会计师事务所关于年报审计工作的阶段性汇报，并与年审注册会计师就审计范围、关键审计事项、审计时间安排等核心内容进行了深入探讨。对事务所及团队提出要求：进一步充实审计团队，增配具备行业经验的专业审计人员；深入掌握公司业务实质，夯实审计工作基础；恪守独立、客观、公允原则，严格遵循审计准则规范执业，严把审计质量关。通过双向沟通，确保外部审计能够严格按照会计准则执行，保障审计结果的客观、公允，切实维护公司及中小股东的合法权益。
（五）与中小股东沟通交流情况

作为公司独立董事，本人高度重视与中小股东的沟通交流工作。本人积极出席股东会、参加2025年……
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