公告日期：2026-04-25

上海同济科技实业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海同济科技实业股份有限
公司章程》《上海同济科技实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等的
有关规定，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，切实履行审计委员会各项职责，维
护公司及全体股东的整体利益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由独立董事夏立军先生、独立董事丁德应先生、董事高欣先生组成，主任委员由会计专业人士夏立军先生担任。三位委员均未在
公司担任除董事/独立董事之外的其他职务。审计委员会人员组成及结构符合相
关制度和规定的要求。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，3 位审计委员会委员均

亲自出席会议。具体会议情况如下：

时间 会议届次 议题与审议结果

2025 年 1、听取审计部关于 2024 第四季度内部审计工作报告的汇报；

1 月 16 审计委员会2025 2、听取会计师事务所年报预审情况及年审计划的汇报，协商确定
日 年第一次会议 了年度财务报告审计工作计划；

3、审议通过了《同济科技会计师事务所选聘管理办法》。

听取了会计师事务所关于公司 2024 年审计情况汇报，以及审计部
关于公司 2024 年度资金审查报告、2024 年度内部审计工作报告及
2025 年度审计计划、2025 年第一季度内部审计工作报告的汇报。
审议通过了以下议案：

2025 年 审计委员会2025 1、《2024 年度内部控制评价报告》；

4 月 21 年第二次会议 2、《2024 年年度报告》及其摘要；

日 3、《2024 年度财务决算报告》；

4、《审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报
告》；

5、《关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

6、《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

2025 年 审计委员会2025

4 月 25 年第三次会议 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。

日

2025 年 审计委员会2025 1、听取公司审计部关于公司 2025 年第二季度审计工作报告、2025
8 月 12 年第四次会议 年上半年审计工作报告及 2025 年上半年资金审查报告的汇报；
日 2、审议通过《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

2025 年 审计委员会2025 1、听取公司审计部 2025 年第三季度内部审计工作报告的汇报；
10 月 27 年第五次会议 2、审议通过《2025 年第三季度报告》。

日

三、审计委员会履职情况

1、指导、监督及评估外部审计机构工作

（1）向董事会提出聘任会计师事务所的建议情况

公司原聘任的会计师事务所已达国有企业连续聘任同一会计师事务所的服
务年限，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司会计
师事务所选聘管理办法》等的有关规定，经履行相关程序，董事会审计委员会同
意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计和内
部控制审计机构，并提交董事会审议。

（2）指导外部审计工作情况

在外部审计机构进行财务报告和内部控制审计过程中，董事会审计委员会与
年审会计师就审计范围、审计计划、审计方法及重点审计事项等进行了充分的讨
论与沟通，明确审计工作的要求并提出了专业建议，督促会计师事务所按照审计
计划开展审计工作及出具审计报告，确保年度审计工作的按时保质完成。

（3）监督并评估外部审计机……
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