公告日期：2026-04-25

上海同济科技实业股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会实施细则

第一章 总 则

第一条 为适应上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，保障公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14 号——可持续发展报告（试行）》《上海同济科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董
事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展相关工作进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名以上董事组成，其中应至少包
括一名独立董事。

第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或
者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事
长担任。

第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与可持续发展委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数
低于规定最低人数的三分之二时，公司应自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。在此以前，战略与可持续发展委员会暂停行使本规则规定的职权。

第八条 公司须为战略与可持续发展委员会提供必要的工作条件，董事会办
公室负责战略与可持续发展委员会的工作联络、会议组织和档案管理等日常工作，投资管理部及其他相关部门协助提供会议所议事项需要的相关材料。

第三章 职责权限

第九条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司重大战略性投资进行研究并提出建议；

（三）对公司重大资本运作进行研究并提出建议；

（四）对公司 ESG 战略规划和目标进行研究并提出建议，识别与评估 ESG 相
关影响、风险和机遇；

（五）审议公司可持续发展报告或 ESG 报告；

（六）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

（七）对以上事项的实施进行跟踪检查；

（八）董事会授权以及法律法规和《公司章程》规定的其他事宜。

第十条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会
审议决定。

第四章 议事规则

第十一条 战略与可持续发展委员会根据公司业务发展需要召开会议。当有
两名以上战略与可持续发展委员会委员提议时，或者召集人认为有必要时，可以召开会议。

第十二条 战略与可持续发展委员会应于会议召开前 5 日发出会议通知，情
况紧急需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。

第十三条 战略与可持续发展委员会会议可采用现场会议形式，也可以采取
通讯方式或其它方式召开。

战略与可持续发展委员会决议的表决，应当一人一票。会议表决方式可为举手表决、投票表决或通讯表决方式，并作签字确认。

第十四条 战略与可持续发展委员会会议由战略与可持续发展委员会召集人
召集和主持。战略与可持续发展委员会召集人不能或者无法履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职责。

第十五条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可
举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。战略与可持续发展委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避；因委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

第十六条 战略与可持续发展委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表
达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。授权委托书应不……
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