公告日期：2026-04-25

上海同济科技实业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（丁德应）

本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《上海同济科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海同济科技实业股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等规定，在2025年度工作中，勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，关注公司生产经营和可持续发展，独立公正参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用和专业优势，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有相关专业资质及能力。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下：

丁德应，男，1977年生，华东政法大学本科、复旦大学EMBA在读，现任上海君伦律师事务所首席合伙人、主任、党支部书记。兼任上海市律师协会理事，上海市律师协会规划与规则委员会主任、静安律师工作委员会主任，上海律协证券业务研究委员会主任，上海仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，上海市经济和信息化委员会法律顾问、上海市人民政府台湾事务办公室法律顾问、中共上海市静安区委区政府法律顾问，政协上海市静安区委员，华东政法大学、上海财经大学兼职教授、硕士研究生导师，兼任同济科技、天元航材（营口）科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

2025年度，公司召开10次董事会、2次股东会。本着勤勉尽责的态度，本人按时出席会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自身专业技能，对相关议案进行专业判断。

（二）董事会专门委员会和独立董事专门会议履职情况

报告期内，本人主持召开1次提名委员会会议，参加5次审计委员会会议、1次独立董事专门会议。本人按时参加董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，对公司高管提名、定期报告、关联交易、内部控制执行情况、聘任会计师事务所等事项进行了审议，切实履行了独立董事职责，为董事会高效决策提供有力支持，为公司发展提供专业建议。

（三）现场工作及公司配合情况

报告期内，本独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽责。期间，本人通过现场沟通、视频会议、电话及微信等多种渠道，与公司董事、管理层及相关职能部门保持了高频、深入的日常沟通。除出席董事会及其专门委员会、独立董事专门会议及股东会外，本人还利用其他工作时间，重点关注了公司的经营情况、财务状况、内部控制有效性等。

在履职过程中，公司董事、高级管理人员及相关工作人员等积极配合支持，不仅及时、详实地提供相关备查资料，保障了本人的知情权，更对本人提出的意见和建议高度重视，迅速落实改进。切实保证了独立董事在战略决策、风险防范及监督制衡中的作用得以充分发挥，有效保障了公司和全体股东的合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构保持沟通，定期听取内部审计工作汇报和阶段性审计成果，并结合公司当期业务发展和内控运行情况，对内部审计工作提出针对性的指导建议。通过持续的沟通和督导，推动公司不断提升内部控制的适应性和有效性，进一步筑牢风险防范屏障。

报告期内公司根据相关规定更换了年审审计机构。本人高度关注外部审计的独立性与专业性，听取了会计师事务所关于年报审计工作的阶段性汇报，并与年审注册会计师就审计范围、关键审计事项、审计时间安排等核心内容进行了深入探讨。通过双向沟通，确保外部审计能够严格按照会计准则执行，保障审计结果的客观、公允，切实维护公司及中小股东的合法权益。

作为公司独立董事，本人重视与中小股东的沟通交流工作。本人积极出席股东会、参加2024年度暨2025年第一季度业绩说明会和2025年第三季度业绩说明会，与投资者就相关问题进行沟通交流。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本人对公司2025年度日常关联交易预计进行审慎核查并发表意见，认为上述日常关联交易预计是依据2024年度执行情况和2025年度发展计划做出的；关联交易根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定；实施该关联交易，不存在损害公司及股……
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