公告日期：2019-05-28

上海齐思信息技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：南京市建邺区梦都大街150号建筑师工社601会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长余晓萍女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数3,098,413股，占公司有表决权股份总数的51.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了2018年度

2.议案表决结果：

同意股数3,098,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席代表监事会汇报了2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数3,098,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《上海齐思信息技术股份有限公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海齐思信息技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：【2019-001】）、《上海齐思信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：【2019-002】）。

2.议案表决结果：

同意股数3,098,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《上海齐思信息技术股份有限公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司2018年度财务决算情况予

以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数3,098,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《上海齐思信息技术股份有限公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司2019年度财务预算情况予

以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数3,098,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于上海齐思信息技术股份有限公司2018年度利润分配的议案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数3,098,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海齐思信息技术……
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