公告日期：2025-04-30

重庆万里新能源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（胡康宁）

我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景基本情况

胡康宁，男，汉族，1963 年出生，硕士，中国国籍。1986 年获得清华大学学士学位，1989 年获得清华大学企业管理专业硕士学位。1989-1997 年任中共中央对外联络部中国经济联络中心对外合作处副处长，1997-2000 年任西班牙 MQM公司北京办事处高级商务经理，2000-2003 年任搜房资讯有限公司执行副总裁，2003-2005 年任麦科特光电股份有限公司副总裁，2005-2009 年任亿品科技有限公司运营副总裁，2009-2015 年任易程科技有限公司事业部总经理，2015 年至2023 任泓德基金管理有限公司董事长，2015 年起任泓德基业（西藏）企业管理
有限公司执行董事兼总经理。2018 年 9 月至 2024 年 11 月 26 日任公司董事会独
立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位或关联单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

董事会 专门委员会 股东大会
董事

姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否缺席所任职 亲自出席/
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 专门委员会会议 应出席

胡康宁 8 8 7 0 0 否 3/3

2024 年度参加公司召开的 8 次董事会、3 次股东大会、2 次提名委员会会议、
3 次董事会专门委员会会议。我作为独立董事、提名委员会的委员，均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。在 2024 年度的履职过程中，作为独立董事，我充分运用专业知识和实践经验，对提交董事会、股东大会、董事会专门委员会审议的各项议案进行认真审核,在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）与管理层沟通情况

报告期内，我与公司管理层保持了良好的沟通，通过电话、邮件、面对面交流等多种途径及时传递文件材料和沟通公司重大事项进展情况，使我能够及时获悉公司决策落实进度，掌握公司运行动态，为我作为独立董事的履职提供了必要的条件和大力的支持。

（三）与会计师事务所沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，我切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断等测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。在年审会计师事务所进场审计后，利用年报审计师现场审计机会，亲赴公司与事务所签字会计师面对面就年报审计事项深入交流。在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题。对公司资金安全情况、存货周转情况及产能利用情况进行了了解并给出个人意见。保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我通过参加公司股东大会等方式，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，遵照法律法规、《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

报告期内，本人利用公司召开董事会、股东大会等会议积极与公司董事、监事及高级管理人员沟通交流，对公司生产经营情况、对外担保、关联交易等重大事项做到及时地了解和掌握。在公司 2024 年相关决议及报告的编制过程中,本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通,关注年报审计工作的安排及进展情况,重视解决在审计过程中发现的有关问题。报告期内，本人多次到公司生……
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