公告日期：2025-06-17

重庆万里新能源股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2025 年 6 月 24 日

中国 重庆

2025 年第二次临时股东大会议程

会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式

现场会议时间：2025 年 6 月 24 日 10:00

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会
议室

召集人：公司董事会

参会人员：2025 年 6 月 19 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的股东或其授权委托代表

列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
二、主持人介绍见证律师
三、选举股东代表参与计票及监票
四、审议有关议案并提请股东大会表决
1、《关于取消监事会的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》
五、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
六、对提交会议审议的议案进行投票表决
七、统计有效表决票、宣读表决结果
八、律师发表见证意见
九、主持人宣读股东大会决议

议案一

关于取消监事会的议案

各位股东及股东代表：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章
程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

以上议案，请予以审议。

议案二

关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善法人治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关法律、法规、规
范性文件的规定，结合公司日常经营管理的实际情况对《公司章程》部分条款进
行修订。本次《公司章程》具体修订内容如下：

（一）取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由
董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

（二）在“股东和股东会”一章中，新增了“控股股东和实际控制人”内容，在“董事会”一章中，新增了“独立董事”“董事会专门委员会”两节内容。

（三）统一修改相关表述，公司章程及股东会相关制度将“股东大会”修改
为“股东会”，删除“监事会”、“监事”相关表述等。

除前述第一类及第三类外，其它主要修订情况如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长代表公司执行公司事
表人。 务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
……
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