公告日期：2026-04-30

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2026-004
重庆万里新能源股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次会议
于 2026 年 4 月 28 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发
出。会议由董事长莫天全先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于 2025 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2025 年年度报告》及《万里股份 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、关于 2025 年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、关于 2025 年经营工作报告的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、关于 2025 年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日公司未分
配利润为-422,116,531.91 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司 2025 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、关于 2025 年度社会责任报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、关于 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 3 票。

九、关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 6 票。

十一、关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、关于续聘公司 2……
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