公告日期：2026-05-29

上海临港控股股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年六月三日

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ......2
2025 年年度股东会须知 ......3
议案一：2025 年度董事会工作报告 ......4
议案二：2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告 ......12
议案三：2025 年度利润分配方案 ......18
议案四：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案......19
议案五：关于 2026 年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案......40议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控
制审计机构的议案......41
议案七：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......45
听取《2025 年度独立董事述职报告》 ......46

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2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 6 月 3 日 13:30

现场会议地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅

会议表决方式：现场加网络投票表决方式

现场会议议程：

一、主持人介绍大会主要议程、大会须知

二、听取并审议各项议案

1、2025 年度董事会工作报告；

2、2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告；

3、2025 年度利润分配方案；

4、关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案；
5、关于 2026 年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案；

6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

8、听取《2025 年度独立董事述职报告》。

三、股东代表发言

四、宣布出席现场会议人数和代表股份数

五、推选会议计、监票人

六、现场投票表决

七、休会

八、宣布最终表决结果

九、宣读本次股东会决议

十、宣读本次股东会法律意见书

十一、大会结束

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二〇二六年六月三日

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2025 年年度股东会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定如下大会须知：

一、股东会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、因时间原因，本次股东会不安排现场提问环节，若有提问，可向大会秘书处申请登记，会务组可安排会后回答。

五、大会以记名投票方式进行表决。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，禁止拍照、录音录像，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

上海临港控股股份有限公司
二〇二六年六月三日
各位股东：

2025 年，是公司深化改革、加快转型的关键一年。面对复杂的外部发展环境和艰巨的转型攻坚任务，上海临港全力服务国家战略和全市发展大局，积极加强自身识变、应变、求变能力，在主动把握公司发展阶段性特征的前提下，以园区创新生态集成服务商和总运营商为转型目标，调整发展节奏、把握转型方向、落实改革举措，坚决打好招商去化、经营提升、降本增效、改革转型、风险防控“五大攻坚……
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