公告日期：2025-06-24

上海临港控股股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年六月三十日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... 2
2024 年年度股东大会须知 ...... 4
议案一：2024 年度董事会工作报告 ...... 5
议案二：2024 年度监事会工作报告 ...... 15
议案三：2024 年年度报告及其摘要 ...... 18

议案四：2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告 ...... 19

议案五：2024 年度利润分配方案 ...... 24

议案六：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 25

议案七：关于 2025 年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案 ......46
议案八：关于聘任会计师事务所的议案 ......47
听取《2024 年度独立董事述职报告》 ...... 51

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 30 日 13 点 30 分

现场会议地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅

会议主持人：董事长翁恺宁先生
会议表决方式：现场结合网络投票表决方式
现场会议议程：
一、主持人介绍大会主要议程、大会须知
二、听取并审议各项议案
1、《2024 年度董事会工作报告》；
2、《2024 年度监事会工作报告》；
3、《2024 年年度报告及其摘要》；
4、《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》；
5、《2024 年度利润分配方案》；
6、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；7、《关于 2025 年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案》；
8、《关于聘任会计师事务所的议案》；
9、听取《2024 年度独立董事述职报告》。
三、股东代表发言
四、宣布出席现场会议人数和代表股份数
五、推选会议计、监票人
六、现场投票表决
七、休会
八、宣布最终表决结果
九、宣读本次股东大会决议
十、宣读本次股东大会法律意见书
十一、大会结束

二〇二五年六月三十日

2024 年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定如下大会须知：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、因时间原因，本次股东大会不安排现场提问环节，若有提问，可向大会秘书处申请登记，会务组可安排会后回答。

五、大会以记名投票方式进行表决。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，禁止拍照、录音录像，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

上海临港控股股份有限公司
二〇二五年六月三十日
议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东：

2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是临港新片区成立 5 周年。
在外部环境变化日益错综复杂、国内经济运行仍需逆周期宏观调控的背景下，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。报告期内，上海临港坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，主动服务临港新片区、上海科创中心、长三角一体化国家战略和上海发展大局，以招商引资、产业培育为首要任务，聚焦培育“新质生产力”，打造园区创新生态集成服务商和总运营商。报告期内，公司落实“控节奏、强去化、降成本、促改革、增效能”工作抓手，主动推动科技创新和产业创新深度融合，不断增强园区的产业属性、科创属性、服务属性，着力打造现代化产业体系，构建更具竞争力的科创产业生态。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。