公告日期：2026-04-29

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2026-013
900928 临港 B 股

上海临港控股股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月3日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 3 日 13 点 30 分

召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 3 日

至2026 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告 √ √

3 2025 年度利润分配方案 √ √

4 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联 √ √
交易预计的议案

5 关于2026年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的 √ √
议案

6 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年 √ √
度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

7 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第十二届董事会第十一次会议、第十二届董事会第十二
次会议审议通过。相关公告披露于 2026 年 4 月 14 日以及 2026 年 4 月 29 日
的 上 海 证 券 报 、 香 港 《 文 汇 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：上海临港经济发展（集团）有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司
5、本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。