公告日期：2026-05-15

中电科数字技术股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目 录

中电科数字技术股份有限公司 2025 年年度股东会须知 ...... 3
中电科数字技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ...... 4
议案一：2025 年度董事会工作报告 ......5
议案二：2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案 ...... 18
议案三：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案 ......20议案四：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议
案 ...... 21
议案五：关于向各金融机构申请综合授信的议案 ...... 22
议案六：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......23
议案七：关于预计 2026 年日常关联交易的议案 ...... 24
议案八：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 ...... 28中电科数字技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（蒋国强） .....30中电科数字技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（施志坚） .....35中电科数字技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（白云霞） .....40

中电科数字技术股份有限公司

2025 年年度股东会须知

根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，为确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，特制定须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。

二、股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

中电科数字技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议召集人：中电科数字技术股份有限公司董事会

会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:00

会议议程：
（一）主持人宣布股东会开始；
（二）推举计票人、监票人，发放表决票；
（三）审议各项议案

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案 √

3 关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案 √

4 关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关 √

联交易的议案

5 关于向各金融机构申请综合授信的议案 √

6 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

7 关于预计 2026 年日常关联交易的议案 √

8 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √

（四）听取《中电科数字技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》；
（五）股东发言及股东提问；
（六）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（七）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
（八）宣布投票表决结果及股东会决议；
（九）见证律师宣读法律意见书；
（十）宣布会议结束。

议案一：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。