公告日期：2026-05-23

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2026-021

中电科数字技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2
楼多功能厅 C
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 326

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,431,368

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.9891

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长吴振锋先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，公司独立董事均列席本次会议。
2、公司董事长代行董事会秘书职责，列席了会议。公司部分高级管理人员列席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 360,045,160 99.8928 292,908 0.0813 93,300 0.0259

2、 议案名称：2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 360,120,260 99.9137 228,608 0.0634 82,500 0.0229

3、 议案名称：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 357,131,616 99.0845 3,182,252 0.8829 117,500 0.0326

4、 议案名称：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 76,448,862 99.1886 539,298 0.6997 86,067 0.1117

5、 议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权
……
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