公告日期：2026-04-30

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2026-011
中电科数字技术股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“电科数字”）第十届董事会第三十四次会议通知于2026年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月29日上午9:00在上海市浦东新区白莲泾路127号19层公司总部会议室以现场结合电子通信方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。经全体董事书面同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：
一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2025 年年度报告全文和摘要》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》

为了提升公司及控股子公司资金管理效能，降低整体财务费用，公司自 2010年起依托银行资金池服务建立内部资金中心系统，以委托贷款方式实施成员间资金调剂。2026 年，电科数字为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币 8 亿元。电科数字接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币 8 亿元。资金中心成员间的委托贷款利率依据市场利率定价，以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%为限。授权公司总经理在上述委贷总额范围内，依据公司《资金中心系统管理办法》，审议决定公司委贷事项。本授权有效期自 2025 年年度股东会审议批准之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第九次会议审议通过。

荣女士、王忠海先生回避表决。
十、审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

为满足公司日常经营及对外投资的需要，公司及控股子公司拟向中国电子科技财务有限公司（简称“财务公司”）申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，并依据与财务公司签署的《金融服务协议》执行，该笔授信额度的有效期自 2025 年年度股东会审议批准之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述有效期内，授信额度可循环使用。

本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第九次会议审议通过。

表决结果：6……
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