公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-037

证券代码：838620 证券简称：诠悉股份 主办券商：金元证券
江苏诠悉供应链管理股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月12日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郁晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及公司章程等有关法律、法规的相关规定,所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数11,403,000股，占公司有表决权股份总数的95.03%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销公司5个分公司的议案》
1.议案内容：

详见2019年6月26日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于注销南京、苏州、常州、扬州、镇江分公司的公告》（公告编号2019-036）。

公告编号：2019-037

2.议案表决结果：

同意股数11,403,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详见2019年6月26日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号2019-034）。
2.议案表决结果：

同意股数11,403,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《江苏诠悉供应链管理股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

江苏诠悉供应链管理股份有限公司
董事会
2019年7月12日

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