公告日期：2025-07-26

上海海欣集团股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经上海市外国投资工作委员会《沪外资委批字（93）第 1024 号》批准，以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91310000607221926Y。

第三条 公司于 1993 年 10 月 7 日经上海市证券管理办公室批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 1000 万股，于 1994 年 4 月 4 日在上海证券交易所上市。公司向
境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为 3500 万股，于
1993 年 12 月 8 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：上海海欣集团股份有限公司

英文名称：SHANGHAI HAIXIN GROUP CO.,LTD.

第五条 公司住所：上海市松江区洞泾镇（邮政编码：201619）

第六条 公司注册资本为人民币 1,207,056,692 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：不断完善经营机制，提高市场竞争力，积极开发新产品，努力提高产品档次和产品质量；充分发挥现有资产潜能和资本市场作用，合法合规经营，努力实现稳步发展，回报社会和股东。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产毛绒制品、皮革制品、玩具、服装鞋帽等相关纺织品；加工、制造化学原料药、生物制品、保健品、中药原料药和各类制剂（涉及国家禁止类药品除外）、医疗器械（仅限于外商投资鼓励类和允许类项目）；医疗科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；道路货物运输、货运代理；仓储（危化品除外、冷冻冷藏除外）；物业管理；自有房屋租赁；环保项目管理；互联网数据服务；从事货物和技术的进出口业务；销售自产产品并提供技术咨询；从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第二十条 公司发起人为上海洞泾乡工业公司……
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