公告日期：2026-04-22

上海海欣集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（何胜友）

本人身为上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等规章制度的要求。秉持对全体股东负责的理念，坚决维护广大中小股东的权益，勤勉且尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎、认真地行使公司和股东赋予的权利。积极参与公司董事会及各专门委员会会议，针对董事会审议的重大事项提出公正、客观的独立意见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作情况

何胜友，男，大专学历，中共党员，已退休。现任公司独立董事。曾任松江区小昆山镇党委副书记、镇长（正处级），松江区小企业发展办公室、私营经济办公室主任、区经济党工委委员，松江区经委党委副书记、主任、粮食局局长，松江区经委党组书记、主任，松江区经委调研员。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等规定的影响独立性的情形，具备担任公司独立董事的资格，并能够保证在履职过程中保持客观、独立的专业判断。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

报告期内，公司共召开董事会 9 次、股东会 3 次，本人均出席参加。作为公司独
立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，本人认真审阅公司提供的各项会议材料，了解公司的经营情况，积极参加各议案的讨论，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责，维护全体股东的合法权益。对于报告期内公司审议的各项议案，本人均投出赞成票，无反对、弃权情形。

（二）报告期内参与专门委员会履职情况

作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公司制定的《独立董事工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，开展专门委员会工作。报告期内，公司未召开董事会提名委员会会议；召开董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，本人现场出席参加，对 2025 年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，无反对、弃权情形。本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

董事会薪酬与考核委员会会议情况

2025 年 4 月 7 日，本人参加了第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次
会议。会议对《关于 2024 年度总裁履职情况及经营业绩考核的议案》《关于 2024 年度其他高管考核及专项奖励的议案》《关于 2025 年度高管考核及绩效应用方案的议案》《关于高管 2024 年度薪酬的议案》《关于董事 2024 年度薪酬的议案》《关于董事长薪酬的建议报告》等议案进行了审议。本人严格依照法律法规及相关规章制度开展工作，经董事会薪酬与考核委员会充分沟通讨论，一致审议通过相关议案。

（三）与中小投资者的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席公司股东会等方式，积极与中小投资者进行沟通交流，及时了解中小投资者诉求与关注，积极建立与中小投资者良好的沟通交流关系。同时，本人及时向公司董秘办了解投资者来电来访情况、e 互动提问及回复情况，积极督促公司加强与投资者进行沟通交流，提高公司信息透明度，维护公司与投资者良好关系，切实保障中小投资者的知情权和合法权益。

（四）现场工作情况

报告期内，本人现场工作时长 17 天。通过出席公司董事会专门委员会会议、董事会会议、股东会会议等会议，认真参与各项会议，事前审阅、亲自出席、参与讨论、合理权衡、审慎投票，帮助完善董事会治理结构与内控的科学性与有效性；利用出席会议、到公司进行现场考察等机会，认真听取经营层的工作汇报，并与经营层展开充分交流，以便及时、准确地掌握公司的经营状况及规范运作详情；关注外部环境对公司的影响，利用专业优势和经验，为公司规范运作提供合理化意见和建议。同时，通过会议、电话等多种方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况以及重大事项的进展情况，及时掌握公司的经营动态，忠实地履行独立董事职责。

（五）公司配合独立董事工……
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