公告日期：2026-04-22

上海海欣集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

报告期内，我们作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委
员会成员，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，认真履行审计
监督职责。现就 2025 年度公司董事会审计委员会（以下简称审计委）履职情况汇报
如下：

一、审计委基本情况

公司董事会审计委由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为独立董事

李志军先生、童骏先生和董事龚浩先生。审计委全部成员均具有能够胜任审计委工作
职责的专业知识和商业经验，并且主任委员李志军先生具有正高级会计师资格，为资
深会计专家。

二、审计委年度会议的召开情况

2025 年度审计委共召开了 6 次会议并发表了审议意见。具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

审计委认真听取公司风控审计部关于
2024 年度内审工作的实施情况汇报，
听取公司风控审计部汇报《公 详细了解审计过程中所发现的各类问
3 月 25 日 司 2024 年 内 审工作 情况及 题及其性质，并对相关问题整改的进展
2025 年工作计划》等 与成效进行审阅；同时，还听取了公司
内审制度的建立健全与具体执行情况，
并进行了指导，确保相关机制符合监管

召开日期 会议内容 重要意见和建议

要求。此外，审计委还听取了风控审计
部关于 2025 年内审工作的工作计划，
要求内审工作要严格按照监管要求，保
持独立性，配备专职审计人员，确保审
计工作的专业性和客观性。内审人员需
不断提升自身专业素养，为公司稳健运
营提供可靠的审计支持。

审阅公司2024年度报告财务信 审计委严格按照法律法规及相关规章
息（经审计），并审议《公司 制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟
2024 年度内部控制评价报告》 通讨论，一致认为公司 2024 年度报告
《关于2024年度计提资产减值 能够真实、准确、完整地反映公司 2024
准备的议案》《关于变更会计 年度公司情况，未发现虚假记载、误导
政策的议案》《审计委员会对 性陈述或重大遗漏；同时，公司内部控
4 月 7 日 会计师事务所2024年度履行监 制体系健全，内部控制执行有效，不存
督职责情况的报告》《关于续 在重大缺陷。对于审议的各项议案，审
聘公司2025年度财务报告审计 计委一致认为其符合公司的实际情况
机构的预案》《关于续聘公司 和发展需要，审议程序合法合规，决策
2025 年度内部控制审计机构的 科学合理，有利于维护公司和全体股东
预案》《2024 年度审计委员会 的利益。经审议，同意将议案提交公司
履职情况报告》 董事会审议。

审计委严格按照法律法规及相关规章
制度开展工作……
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