公告日期：2020-04-27
证券代码：870685 证券简称：银中物业 主办券商：恒泰证券
银川中房物业集团股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》的议案,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 日下午 3：00。
预计会期 0.5 天
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870685 银中物业 2020 年 5 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京大成律师事务所陈爱杰、李小芳律师。
（七）会议地点
宁夏银川市兴庆区民族北街中房玺悦大厦 12 层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2019 年度报告及摘要》议案
详见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）以及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。
（四）审议《银中物业 2019 年年度审计报告》议案
由希格玛会计师事务所出具的希会审字(2020)2526 号《银川中房物业集团股份有限公司 2019 年度审计报告》。
（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案
根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2019 年度财务决算报告进行审议。（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案
根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度财务预算报告进行审议。（七）审议《2019 年度利润分配方案》议案
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。
（八）审议《关于追认续聘希格玛会计师事务所为公司 2019 年度审计机构》议案
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2020-011）。
（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。
（十）审议《关于授权董事会使用闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权董事会使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-012）。
（十一）审议《关于修订公司章程的议案》
为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》
进行了修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业……
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