公告日期：2019-06-28

天健生物
NEEQ:834979
自贡天健生物科技股份有限公司
ZigongTianjianBioTechCorporation
ltd.

年度报告
2018

公司年度大事记

1、2018年4月，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》。
2、2018年5月，公司召开2017年年度股东大会。
3、2018年10月31日公司第二次临时股东大会审议通过了公司第二届董事会、监事会换届选举方案。

目录

第一节 声明与提示.........................................................5
第二节 公司概况...........................................................9
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................11
第四节 管理层讨论与分析..................................................13
第五节 重要事项..........................................................23
第六节 股本变动及股东情况................................................25
第七节 融资及利润分配情况................................................27
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况................................28
第九节 行业信息..........................................................31
第十节 公司治理及内部控制................................................32
第十一节 财务报告........................................................38

释义

释义项目 释义

公司、本公司、天健生物 指 自贡天健生物科技股份有限公司

主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司

中证天通 指 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

三会 指 股东大会、董事会、监事会

股东大会 指 自贡天健生物科技股份有限公司股东大会

董事会 指 自贡天健生物科技股份有限公司董事会

监事会 指 自贡天健生物科技股份有限公司监事会

公司章程、章程 指 《自贡天健生物科技股份有限公司公司章程》

全国股转系统、股转中心 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、信息披露事务负责
人

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

石杉碱甲 指 石杉碱甲(Huperzine-A)是一种有助于改善记忆力和治疗
老年痴呆的化学物质,一种天然植物碱

铁皮石斛 指 铁皮石斛(学名:DendrobiumofficinaleKimuraet
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