公告日期：2026-05-22

龙建路桥股份有限公司
2025 年年度股东会资料

2026 年 5 月

龙建路桥股份有限公司

2025 年年度股东会议程安排

（2026.5.29 14:30）

序号 会议议程

一 宣布股东出席情况及大会议案内容

二 报告议案

议案 1 《龙建路桥股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

议案 2 《龙建路桥股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

议案 3 《龙建路桥股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

议案 4 《龙建路桥股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

议案 5 《龙建路桥股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

议案 6 《龙建路桥股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

议案 7 《龙建路桥股份有限公司 2025 年度董事薪酬分配议案》

议案 8 《关于公司制订 2026 年度投资计划的议案》

议案 9 《关于公司 2026 年度授信预计额度的议案》

议案 10 《关于公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》

议案 11 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

《关于制定〈龙建路桥股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉
议案 12

的议案》

议案 13 《关于注册发行永续中期票据的议案》

三 股东审议议案

四 宣读和通过表决方法和监票小组名单

五 填票、投票、休会统计票

六 报告表决结果

七 宣读本次股东会决议草案

八 律师宣读为本次股东会出具的法律意见书

九 通过本次股东会决议

议案 1：

龙建路桥股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》及建投集团相关要求，现将龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、总体经营情况

2025 年，面对复杂严峻的宏观经济形势与行业下行压力，
董事会带领公司全体干部职工，锚定高质量发展目标，勇担集团“排头兵”重任，攻坚克难，砥砺前行，主要经营指标稳中有进，发展基础持续夯实。

全年实现新签合同额 217.23 亿元，同比增长 2.80%；实现
营业收入 176.13 亿元，同比降低 3.70%；实现利润总额 4.91 亿
元，同比降低 4.85%。报告期末，公司资产总额 379.25 亿元，负债总额 309.20 亿元，归属于上市公司股东的净资产 40.52 亿元，同比增长 9.71%。全年国有资本实现保值增值，资产负债率 81.53%，同比降低 0.87 个百分点，资产结构持续优化。全员劳动生产率达 36.36 万元/人。在极具挑战的市场环境中，公司整体保持了稳健运营，为“十五五”良好开局奠定了坚实基
础。

二、董事会建设及运行情况

（一）组织架构和制度建设情况

董事会严格按照《公司章程》及治理规则规范运行。各专门委员会（“战略、投资与可持续发展”“审计与风险”“提名”“薪酬与考核”）设置齐全，人员组成符合监管要求与专业需求。年内，董事会推动修订完善了以《公司章程》为基础的“3714+N”制度体系，全年新增制度 18 项、修订 24 项，包括《公司章程》在内的核心治理制度，重点完善了《党委会议事规则》等三会议事规则和清单，确保了各治理主体权责清晰、协调运转。

（二）董事会运行情况

董事会全年共召开会议 13 次，审议通过各项议案 94 项，
决策科学性和效率进一步提升。各专门委员会积极开展前期研究与审核工作，为董事会决策提供了有力支撑。董事会始终坚持将“三重一大”决策制度与上市公司规范运作要求相结合，所有重大决策均严格履行法定程序。董事与公司党委、经理层、职工代表大会（工会）沟通渠道畅通，重大议题均经充分前置讨论。董事会决议得到经理层有效执行，本年度各项重大经营计划与改革任务基本落地。董事会持续关注企业重大经营风险，针对“两金”清收、PPP 项目管理、债务风险等关键领域，督导经理层制定并落实了一系列有效的应对与管控措施。分批分
类落实董事会职权工作稳步推进，对经理层的授权与监督机制运行有效。

（三）董事履职情况

全体董事（含外部董事）勤勉尽责，年度内积极出席董事会及各专门委员会会议，平均出席率保持高位。外部董事深入权属……
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