公告日期：2026-05-29

股票代码：600853 股票简称：龙建股份
股票代码：110100 股票简称：龙建转债
中银国际证券股份有限公司

关于龙建路桥股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

第一次临时受托管理事务报告（2026 年度）

债券受托管理人

中银国际证券股份有限公司

（上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼）

二〇二六年五月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《龙建股份与中银证券关于龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“受托管理人”）编制。中银证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为中银证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。
“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的保荐机构、主承销商及受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及公司的相关公告，现就本次可转债本期重大事项报告如下：

一、本期债券核准情况

龙建股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已于
2022 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第二十一次会议、2023 年 2 月 28 日召
开的第九届董事会第二十八次会议审议通过，于 2022 年 11 月 4 日取得黑龙江
省建设投资集团有限公司关于龙建股份发行可转换公司债券的批复（黑建投发
[2022]234 号），并经本公司于 2022 年 11 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股
东大会、2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕1496 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，龙建股份向不特定对象发行可转换公司债券 10,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用合计人民币 14,339,622.63元，实际募集资金净额为人民币 985,660,377.37 元。中审亚太会计师事务所

（特殊普通合伙）已于于 2026 年 2 月 2 日对公司发行可转换公司债券募集资
金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（中审亚太验字【2026】000021号）

经上海证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2026 年 2 月
12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券代码“110100”，债券简称“龙建转债”。

二、本次债券的基本情况

（一）可转换公司债券简称：龙建转债

（二）可转换公司债券代码：110100

（三）可转换公司债券发行量：100,000.00 万元（1,000.00 万张，100.00 万
手）

（四）可转换公司债券上市量：100,000.00 万元（1,000.00 万张，100.00 万
手）

（五）可转换公……
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