公告日期：2025-10-11

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-072
龙建路桥股份有限公司关于取消监事会

并修订《公司章程》及相关治理文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 10 日召
开了第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十二次会议，根据最新法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况对《龙建路桥股份有限公司章程》《龙建股份股东会议事规则》《龙建股份董事会议事规则》《龙建股份独立董事工作制度》进行了修订。本次修订事宜尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司董事会、监事会同意取消监事会，原监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，《龙建股份监事会议事规则》《龙建股份监事会工作制度》予以废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第十届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《龙建股份公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第十届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除并停止履职。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计与风险委员会成员履行
原监事相关职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引
（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事
管理办法（2025 修正）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合
公司的实际情况，公司董事会同意对《龙建股份公司章程》部分条款进
行修订，具体修订后内容请见附件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、《公司章程》的具体修订情况

原章程 修订后内容

目录 目录

...... ......

第二章 经营宗旨和经营范围 第二章 经营宗旨和范围

...... ......

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

（新增） 第二节 控股股东和实际控制人
第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东会的一般规定

第三节 股东大会的召集 第四节 股东会的召集

第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东会的提案与通知

第五节 股东大会的召开 第六节 股东会的召开

第六节 股东大会的表决和决议 第七节 股东会的表决和决议

第五章 董事会 第五章 董事和董事会

第一节 董事 第一节 董事的一般规定

...... ......

第六章 总经理及其他高级管理人 第六章 高级管理人员
员

第七章 监事会 （删除）

第一节 监事 （后续目录内容不变，章节序号依
第二节 监事会 次顺延）

...... ......

第十一章 通知与公告 第十章 通知和公告

...... ......

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和

原章程 修订后内容

其他有关规定成立的股份有限公司 其他有关规定成立的股份有限公
（以下简称公司）。 司。

...... ......

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币1014031746 元（壹拾亿壹仟肆佰零 1014031746 元（壹拾亿壹仟肆佰零
叁万壹仟柒佰肆拾陆圆整）。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。