公告日期：2025-10-23

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-075

龙建路桥股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投
票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 50 分

召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 26 日

至2025 年 10 月 27 日

投票时间为：2025 年 10 月 26 日 15:00-2025 年 10 月 27 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案 √

2 关于修订《龙建路桥股份有限公司股东会议事规则》的议案 √

3 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《龙建路桥股份有限公司独立董事工作制度》的议案 √

累积投票议案

5.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人

5.01 关于增补王艳秋为公司非独立董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了以上议案，关于议案 1 至议案

5 请详见于 2025 年 10 月 11 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露

的“2025-072”号临时公告、《龙建路桥股份有限公司章程》《龙建股份股东

会议事规则》《龙建股份董事会议事规则》《龙建股份独立董事工作制度》及“2025-073”号临时公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1．本次股东大会网络投票起止时间为 2025 年 10 月 26 日 15:00 至 2025 年
10 月 27 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。