公告日期：2026-03-25

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-021

债券代码：110100 债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司关于增补非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2026 年3 月24 日召开
了第十届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。具体内容如下：

鉴于于海军先生和于波先生已于 3 月 16 日辞去公司董事及董事会
下设各专门委员会的所有职务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，同意提名李燕女士、邵礴女士（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人并提交股东会审议，其任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满。该事项需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2026 年3 月25 日

附件：简历

1.李燕女士简历详见“2026-020”号临时公告。

2.邵礴女士，汉族，1974 年7 月出生，中共党员，正高级会计师、注册会计师。研究生学历。

邵礴女士曾任黑龙江省国有资产监督管理委员会产权管理处副处长、三级调研员；2020 年 12 月任黑龙江省国有资产监督管理委员会考核分配处处长；2023 年11 月至2024 年6 月任黑龙江省国有资产监督管
理委员会考核分配处处长、财务监管处处长；2024 年 6 月至 2025 年 6
月任黑龙江省国有资产监督管理委员会财务监管处处长；2025 年6 月至2025 年11 月任黑龙江省国有资产监督管理委员会财务监管处处长、一级调研员；2025 年11 月至今任黑龙江省航运集团党委委员、总会计师。
截至目前，邵礴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邵礴女士不存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

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