公告日期：2026-04-01

龙建路桥股份有限公司
2026 年第一次临时股东会资料

2026 年 4 月

龙建路桥股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程安排

(2026.4.9 14:50)

序号 会议议程

一 宣布股东出席情况及大会议案内容

二 报告议案

议案 1 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事工作制度》的
议案

议案 2 关于修订《龙建路桥股份有限公司股东会累积投票制
实施细则》的议案

议案 3.00 关于增补公司非独立董事的议案

3.01 关于增补李燕为公司非独立董事的议案

3.02 关于增补邵礴为公司非独立董事的议案

三 股东审议议案

四 宣读和通过表决方法和监票小组名单

五 填票、投票、休会统计票

六 报告表决结果

七 宣读本次股东会决议草案

八 律师宣读为本次股东会出具的法律意见书

九 通过本次股东会决议

议案 1：

关于修订《龙建路桥股份有限公司

董事工作制度》的议案

为加快完善中国特色现代企业制度，指导和促进龙建股
份董事规范、有效履职，充分发挥董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）等法律
法规、规范性文件，以及《龙建股份公司章程》的有关规定，进行制度修订。

（一）梳理原制度制定时参考的已失效法规，删除相应
条款。

（二）根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）

的第五十七条，增加董事薪酬管理等相关内容。

（三）根据相关法规修订内容，修订相应条款。例如：
修改了董事候选人的任职资格、公司董事会提名委员会应当
对董事候选人是否符合任职资格进行审核等内容。具体修订
内容如下：

原制度 修订后制度

第一章 总则 第一章 总 则

第一条 目的和依据 第一条 目的和依据

为指导和促进龙建路桥股份有 为加快完善中国特色现代企业
限公司（以下简称公司）董事规范、 制度，指导和促进龙建路桥股份有限
有效履职，充分发挥董事在公司治 公司（以下简称公司）董事规范、有理中的作用，根据《中华人民共和 效履职，充分发挥董事在公司治理中国公司法》《上海证券交易所股票 的作用，根据《中华人民共和国公司上市规则》(以下简称上市规则)等 法》《上海证券交易所股票上市规则》法律法规、规范性文件，以及《龙 等法律法规、规范性文件，以及《龙建路桥股份有限公司章程》（以下 建路桥股份有限公司章程》（以下简简称《公司章程》）的有关规定， 称《公司章程》）的有关规定，特制
特制定本制度。 定本制度。

第二条 适用范围 第二条 适用范围

本制度为公司董事履职行为的 本制度规范为公司董事履职行
工作制度，适用于公司所有董事， 为的工作制度，适用于公司所有董包括公司内部董事（执行董事）和 事，包括公司内部董事（执行董事）、外部董事（非执行董事和独立董 职工代表担任的董事（以下简称职工
事）。 董事）和外部董事（含独立董事）。

第三条 董事基本义务 第三条 董事基本义务

董事应遵守法律、行政法规、 董事应遵守法律、行政法规及公
部门规章、上市规则、上海证券交 司章程有关规定，忠实、勤勉、谨慎易所规范性文件以及公司章程，履 履职，并履行其作出的承诺。

行向上海证券交易所提交的《董事 董事对公司负有忠实义务，应当
声明及承诺书》中做出的承诺。 采取措施避免自身利益与公司利益
董事对公司负有忠实义务和勤 冲突，不得利用职权牟取不正当利勉义务，不得利用公司谋取不正当 益。

利益、损害公司利益或者推卸应对 董事对公司负有勤勉义务，执行
公司承担的责任。 职务应当为公司的最大利益尽到管
理者通常应有的合理注意。

第四条 公司……
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