公告日期：2026-04-25

龙建路桥股份有限公司

审计与风险委员会 2025 年度履职情况的报告
龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计与风险委员会，由5名委员组成（含两名会计专业人士），其中3名为独立董事（含一名会计专业人士）。根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的规定，公司董事会审计与风险委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了积极作用。现将2025年度履职情况报告如下：
一、审计与风险委员会基本情况

2025年度由第十届董事会审计与风险委员会履职，成员全部为外部董事。2025年3月19日，为进一步完善公司治理架构，加强风险防控，公司召开第十届董事会第十八次会议审议，将原董事会下设专门委员会“审计委员会”变更为“审计与风险委员会”，成员未做调整，委员会具体构成如下：

主任委员：倪明辉

委 员：张成仁 于 波 刘德海 苏宝伶

2025年9月25日，张成仁同志因工作原因辞去龙建路桥股份
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有限公司董事、“审计与风险委员会”委员等职务。公司于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会、第十届董事会第二十五次会议，补选王艳秋同志为龙建路桥股份有限公司董事、“审计与风险委员会”委员，通过后产生的审计与风险委员会具体构成如下：

主任委员：倪明辉

委 员：王艳秋 于 波 刘德海 苏宝伶

公司第十届董事会审计与风险委员会成员均具有与公司业务相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计与风险委员会的工作。

二、审计与风险委员会会议召开情况

2025年度审计与风险委员会共计召开9次会议。

1.2025年1月8日，审议通过了《龙建股份2024年度财务会计报表（初稿）》，审计与风险委员会认为公司提供的财务报表数据基本反映了公司2024年度财务状况、现金流量情况以及生产经营成果的实际情况。同意中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）以此财务数据为基础开展2024年度财务审计工作。

2.2025 年 3 月 5 日，审议通过了《龙建股份 2024 年度审计初
审报告》，审计与风险委员会认为该《审计报告》中的财务报表，基本反映了公司资产现状以及2024年度生产经营的实际情况和经- 2 -

营成果，同意公司按照上海证券交易所年报编制要求，以此《审计报告》数据为准编制《龙建股份 2024 年年度报告及摘要》。
3.2025 年 3 月 14 日，审议通过了《关于修订龙建路桥股份有
限公司董事会专门委员会实施细则的议案》《龙建股份 2024 年年度报告及摘要》《龙建股份审计委员会 2024 年度履职情况的报告》《龙建股份 2024 年度内部控制审计报告》《龙建股份对会计师事务所 2024 年度审计工作履职情况评估的报告》《龙建股份审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责情况的报告》《龙建股份 2024 年度内部审计工作报告》《龙建股份 2024年度内部审计工作计划》，并同意将以上议案提交公司董事会审议。

审计与风险委员会审议通过了《龙建股份2024年度利润分配预案》，2024年度利润分配预案是从公司发展阶段、业务特点及实际发展情况出发，并综合考虑当前资金需求和后续投资规划拟定的。我们认为该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司股东回报规划，符合公司长期、可持续发展需要，并同意将该议案提交公司董事会审议。

审计与风险委员会审议通过了《龙建股份2024年度内部控制评价报告》，公司已建立了较为完善的内部控制体系，2024年度公司遵循内部控制的基本原则，继续结合自身实际情况、业务发
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展和管理需要，有序推进公司内部控制建设工作。我们一致认为公司2024年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并同意将议案提交公司董事会审议。

审计与风险委员会审议通过了《龙建股份关于聘用 2025 年度审计机构的议案》，公司经对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行审查，我们认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审……
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