公告日期：2026-04-25

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-027
债券代码：110100 债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第三十三次会议通知和材料于2026 年4 月13 日以通讯方式发出。
3.会议于2026 年4 月23 日以现场方式召开。

4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 8 人，董事长
宁长远因出差在外委托董事王举东代为出席会议并表决，董事李金杰因出差在外委托副董事长陈涛代为出席会议并表决，董事邵礴因出差在外委托董事李燕代为出席会议并表决。会议由公司副董事长陈涛主持。
二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1．《龙建路桥股份有限公司2025 年度总经理工作报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

2．《龙建路桥股份有限公司2025 年度董事会工作报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

本议案需提交公司股东会审议。

3.《龙建路桥股份有限公司 2025 年度董事会授权经理层事项决策
运行情况评估报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4．《龙建路桥股份有限公司2025 年度非独立董事述职报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

5．《龙建路桥股份有限公司2025 年度独立董事述职报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2025年度独立董事述职报告》（孙宏斌、倪明辉、刘德海、苏宝伶）。

本议案需提交公司股东会审议。

6.《龙建路桥股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会对独立董事独立性进行评估，认为公司独立董事孙宏斌先生、倪明辉女士、刘德海先生、苏宝伶先生均不存在影响独立董事独立性的情形。

关联董事孙宏斌、倪明辉、刘德海、苏宝伶回避表决。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

7.《龙建路桥股份有限公司2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告及摘要》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》《龙建股份 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。

8．《龙建路桥股份有限公司2025 年年度报告及摘要》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2025年年度报告全文》《龙建股份2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

9．《龙建路桥股份有限公司2025 年度财务决算报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

本议案需提交公司股东会审议。

10．《龙建路桥股份有限公司2026 年度财务预算报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

公司根据发展战略，结合公司年度经营计划，在充分考虑各项基本假设的前提下，预计2026 年全年实现营业收入175.00 亿元，利润总额4.75 亿元，净利润3.85 亿元。

本议案需提交公司股东会审议。

11．《龙建路桥股份有限公司2025 年度利润分配预案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税），截至 2026 年 4 月 23 日，
公司总股本为1,013,696,046股（2025年12月31日股本1,014,031,746
股剔除 2026 年 3 月 23 日已回购注销的 33.57 万股限制性股票），以此
为基数计算合计拟派发现金红利 39,534,145.79 元（含税）。剩余利润结转下一次分配。公司本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。