公告日期：2026-04-25

龙建路桥股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

孙宏斌

2026 年 4 月 23 日

本人自2023年末当选龙建路桥股份有限公司第十届董事会独立董事以来，始终关心企业发展，珍视履职机会。2025 年度，本人严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，秉持独立、客观、审慎的原则，认真履行独立董事职责，积极参与董事会各项议案的审议，深入研讨重大经营事项，切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

孙宏斌，汉族，55 岁，中共党员，硕士研究生学历。目前担任中海楷博国际工程咨询（北京）有限公司执行董事、总裁，兼任西藏雅峡旅游开发有限责任公司执行董事、西藏艺术研究院有限公司执行董事、北京金诺高科技有限公司执行董事。2023 年 12月至今，任龙建路桥股份有限公司独立董事。本人未兼任其他上市公司独立董事。

（二）独立性说明

本人及直系亲属未在公司担任除独立董事外的任何职务，与公司及主要股东无利益关联，履职期间始终保持独立判断，未受任何不当影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）参会情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会相关会议。应参加董事会会议 13 次，实际亲自参加董事会会议 13 次，未出现缺席情况。本年度公司共召开股东会 5 次，本人亲自列席股东会会议 5 次。

本年度共参与董事会投票 92 次，对审议事项进行了充分沟通并独立表决。对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人认为公司在 2025 年度各次董事会和股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。

本年度参与董事会专门委员会中的战略、投资与可持续发展
委员会会议 6 次（应参加 6 次）、提名委员会会议 4 次（应参加 4
次）、薪酬与考核委员会会议 6 次（应参加 6 次）、审计与风险
委员会会议 0 次（应参加 0 次）。参与独立董事专门会议 2 次（应
参加 2 次）。

（二）现场履职情况

2025 年度，本人积极参与董事会、股东会及实地调研活动，
现场工作时间不少于十五日，深入了解公司经营管理和重点项目推进情况。

2025 年 6 月 23 日，参加五公司哈尔滨都市圈高速公路项目现
场考察及外部董事调研座谈会，围绕项目进展、发展定位等提出交流意见。

2025 年 8 月 26 日至 28 日，先后参与 331 边防路一期工程项
目、四公司、北龙公司调研座谈，就战略发展、品牌建设、科技创新、转型升级等议题与相关负责人深入交流，并在二公司座谈会上从十个维度分享认识和思考。

此外，本人多次与董事长、董事会秘书等高管就战略发展、对外协调等事项进行电话沟通，积极推动公司内外部资源的有效对接。报告期内，本人虽非审计与风险委员会成员，但严格遵循监管要求与审计与风险委员会年报工作规程，持续关注公司财务信息披露、内外部审计及内控执行情况，与内部审计机构及年审会计师事务所就公司财务、经营状况进行必要沟通，全面掌握公司运行情况；主动加强与中小股东交流，关注意见诉求，切实维护中小股东合法权益。

（三）上市公司配合独立董事工作情况

公司定期提供财务报告、内控评价报告等资料，确保信息及时、准确。董办及相关工作人员专业细致、配合积极，为独立董事履职提供了有力保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025 年度，公司发生的关联交易事项已经董事会和独立董事
专门会议审议通过。2025 年 12 月 3 日，独立董事专门会议审议通
过了《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》和
《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。2025 年 12 月
9 日，第 10 届董事会第 27 次会议审议通过了上述两项关联交易议
案。关于上述议案，本人已参加董事会会议并发表了同意意见。
2025 年度，公司开展的各项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

年度内，未发生上述事宜。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所……
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