公告日期：2026-04-25

龙建路桥股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

苏宝伶

2026 年 4 月 23 日

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本信息

本人苏宝伶，锡伯族，1957 年 12 月出生，中共党员。本科学
历，具备高级工程师、高级经济师、一级注册建造师职称。曾在中铁十三局集团第四工程有限公司任职，2013 年 11 月任中国铁建大桥工程局集团有限公司副巡视员兼东北区域指挥部指挥长、党
委书记，于 2019 年 12 月退休。2024 年 3 月任龙建股份第十届董
事会独立董事，此外无其他兼职。

（二）任职资格说明

本人具备丰富的工程管理、企业治理经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》对专业背景的要求；自任职以来没有除龙建股份独立董事以外的其他兼职；

经系统核查，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业、控股股东、实际控制人关联的实体中担任任何职务且未持有公司股份。

综上，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第
六条之规定，不存在任何可能影响独立客观判断的利害关系，履职期间保持客观独立性，能够依法依规独立行使表决权，切实维护上市公司及全体股东合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议参与情况

1.董事会：

应出席次数：13 次（含现场、通讯及结合方式）

实际出席次数：13 次（亲自出席率 100%，无委托出席）

投票情况：共审议议案 94 项，同意 92 项，回避表决 2 项（涉
及薪酬利益冲突事项）。

董事会投票回避事项：

第 10 届 19 次董事会《龙建股份董事会对独立董事独立性自
查情况的专项报告》（涉及个人评价）；

第 10 届 19 次董事会《龙建股份 2024 年度董事薪酬分配议案》
（涉及潜在利益冲突）。

2.股东会：

应列席次数：5 次

实际列席次数：5 次（出席率 100%）。

3.专门委员会：

提名委员会：参与会议 4 次，审核提名公司非独立董事候选人的议案、提名公司高级管理人员候选人的议案；

薪酬与考核委员会：参与会议 6 次，审核董事及高管薪酬方案、股权激励计划解除限售条件等；

审计与风险委员会：参与会议 9 次，监督年报审计、内控评价及关联交易合规性。

4.独立董事专门会议：

参与会议 2 次，审议公司与关联方共同追加投资、新增及预计日常关联交易事项，均发表同意意见。

（二）职权行使与沟通情况

1.财务监督：

与会计师事务所沟通 2 次，重点核查年报审计调整事项及关联交易定价公允性；

审阅内控评价报告，每半年对公司提供担保、关联交易等重大事件的实施情况、公司大额资金往来等情况进行检查，公司不存在违法违规、运作不规范等情形。审议《2025 年度内部审计工作计划》，并按季度听取 2025 年季度、半年度内部审计计划执行情况报告，了解进展并督促执行。

2.中小股东沟通

热切关注上证 E 互动的提问与回复，积极与公司沟通了解投资者关心的热点事项的实际情况，督促公司进一步提升沟通质量与效果，更好地实现了公司投资价值传递。

3.现场工作时间

累计现场办公 15 天，任职期间内召开的董事会、专门委员会我都亲自出席参与审议和决策。此外，我积极参与公司开展的调研工作。2025 年 8 月赴龙建股份权属子公司黑龙江省北龙交通工程有限公司（以下简称北龙公司）进行调研，我与公司其他外部董事围绕北龙公司战略布局、技术创新等方面进行了深入探讨并提出合理建议，为北龙公司进一步全面深化改革、构建现代化产业体系、培育新质生产力、实现企业高质量发展注入强劲动能。
4.公司配合情况

公司董事会办公室及时提供会议材料及议案背景说明，未出现信息滞后或阻碍独立调查的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易；

1. 决策与执行：

审议通过《关于黑龙江省富锦市滨江大街及沿江景观带工程PPP 项目增加项目资本金的议案》（10 届 26 次董事会）、《关于
公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》（10 届 27 次
董事会）、《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》（10届 27 次董事会），交易方为控股股东、关联法人及其权属企业；
独立董事专门会议召开 2 次，对关联交易定价机制（公允性）及必要性进行专项审查。

2.披露与合规性：

相关议案均按规定在临时公告及定期报告中披露；

独……
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