公告日期：2026-04-25

龙建路桥股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

刘德海

2026 年 4 月 23 日

本人刘德海，2023 年当选龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立董事。根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》《龙建路桥股份有限公司章程》《龙建路桥股份有限公司独立董事工作制度》《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等的规定，2025 年度认真履行独立董事职责，坚持独立、客观、公正的立场，认真审议董事会相关议案，对其中重要事项进行必要的核实与沟通，切实维护了公司和广大股东的利益。

现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘德海，男，52 岁，曾任黑龙江省国道 G111 线工程建设
指挥部办公室主任、副指挥、指挥，黑龙江省高速公路建设局副局长，中交第一航务工程局有限公司投资事业部副总经理、东北分公司总经理。现任中安能（天津）能源有限公司市场部总经理，海南馨海新能源科技有限公司执行董事兼总经理。

作为公司的独立董事，不存在影响独立性的情况。我及我的
直系亲属、主要社会关系不在公司或附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司股东、不在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东会情况

2025 年度，我本人积极参加龙建股份召开的有关会议，年度共计召开的股东会 5 次、第十届董事会会议 13 次，本人全部参加。没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，均投赞成票。本人认为公司在 2025 年度各次董事会和股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）参加委员会情况

1.战略、投资与可持续发展委员会

本人担任董事会战略、投资与可持续发展委员会委员，本年度共计参加 6 次战略、投资与可持续发展委员会会议，共审议 9项议案。议案的审议与实施，能够进一步明确公司的发展方向，优化资源配置，提升决策科学性，确保公司在“十四五”期间及未来三年的战略目标得以有效推进。同时，各专项规划的中期评
估报告有助于及时发现问题、调整策略，为公司持续健康发展提供有力保障。

2.薪酬与考核委员会

本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，本年度共计参
加 6 次薪酬与考核委员会会议，共审议 13 项议案，其中 1 项议案
回避表决。针对这些议案能够提出自己的见解，特别是高管人员薪酬分配、年度和任期经营业绩考核评价实施方案，可以有效调动管理人员的积极性，培养公司经营管理层的主人翁精神，留住人才，发挥人才的主观能动性，更好地促进公司的发展。

3.审计与风险委员会

本人担任董事会审计与风险委员会委员，本年度共计参加 9次审计与风险委员会会议，共审议 33 项议案。审议时，我重点关注风险把控和审计监督工作，确保公司财务信息的真实性和透明度，监督公司进一步提升内部监督的有效性。

（三）独立董事专门会议

本人参加会议 2 次，审议与关联方共同对 PPP 项目追加资本
金投资、新增及预计日常关联交易事项，均发表同意意见。

（四）现场工作情况

本人全年在公司现场工作时间为不少于十五天，在各次会前我认真研究拟上会的议案及相关材料，查阅相关法律法规、公司规章制度及经营管理相关情况，与公司管理层进行充分沟通交流。
对公司进行现场考察，重点了解公司的生产经营、施工现状。根
据安排，2025 年 8 月 26 日—28 日，到龙建三公司 G331 项目现场
考察调研，到二公司和北龙公司考察交流，与相关负责人就市场开发、科技创新、发展规划等进行了深入交流，提出了可供参考的建议。

（五）与中小投资者沟通交流情况

报告期内，本人积极通过公司投资者沟通机制、信息披露及上交所 E 互动平台等多种途径，与中小投资者保持有效沟通，充分关注中小投资者意见与建议，在履职过程中切实保障中小投资者的知情权、参与权和监督权。

（六）参与培训情况

本人全年共参加相关培训 2 次，分别为：黑龙江上市公司协会组织的财务履职能力专题培训和上交所独立董事后续培训。通过培训，本人对监管政策与履职要求理解更加深入，为规范履职提供了有力支……
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