公告日期：2019-07-08
证券代码：832804 证券简称：浩明科技 主办券商：开源证券
惠州市浩明科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月25日以通讯方
式发出
5.会议主持人：董事长陈灏渠先生
6.会议列席人员（如有）：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司章程》、《公司法》的相关规定，本次会议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增选董事的议案》
1.议案内容：
公司董事会原有董事5人，根据公司战略规划需要，按照《公司法》等有关规定，拟增选一名非独立董事，三名独立董事，将董事会人数增加至9人。
2.议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，同意票数占全部票数的100%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名白永平为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，现提名白永平担任公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上董事候选人不存在不适合担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。
2.议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，同意票数占全部票数的100%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提名胡桢为公司第二届董事会独立董事的议案》1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，现提名胡桢担任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上独立董事候选人不存在不适合担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。
2.议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，同意票数占全部票数的100%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提名党小安为公司第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，现提名党小安担任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上独立董事候选人不存在不适合担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。
2.议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，同意票数占全部票数的100%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提名罗丽枝为公司第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，现提名罗丽枝担任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上独立董事候选人不存在不适合担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。
2.议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，同意票数占全部票数的100%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于制定<惠州市浩明科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
《惠州市浩明科技股份有限公司独立董事工作制度》
2.议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，同意票数占全部票数的100%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于制定<惠州市浩明科技股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
1.议案内容：
《惠州市浩明科技股份有限公……
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