公告日期：2025-04-19

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2025-007

江苏春兰制冷设备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日13 点 30 分

召开地点：泰州宾馆有限公司（江苏省泰州市迎宾路 88 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日

至 2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，
根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股
东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册
（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇
拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(八) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议 2024 年度董事会工作报告 √

2 审议 2024 年度监事会工作报告 √

3 审议 2024 年年度报告及其摘要 √

4 审议 2024 年度财务决算报告 √

5 审议 2024 年年度利润分配方案 √

6 审议关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √

7 审议关于续聘会计师事务所的议案 √

8 审议关于修订《公司章程》的议案（2024 年修订） √

9 审议关于取消监事会及修订《公司章程》的议案（2025 √

年修订）

10 审议关于修订《股东会议事规则》的议案 √

11 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 √

累积投票议案

12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

12.01 审议徐群先生为公司董事的议案 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。