公告日期：2025-05-13

江苏春兰制冷设备股份有限公司

（600854）

2024年年度股东大会会议资料

会议时间：2025 年 5 月 22 日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......03
议案一：2024 年度董事会工作报告......05
议案二：2024 年度监事会工作报告......13
议案三：2024 年年度报告及其摘要......16
议案四：2024 年度财务决算报告......22
议案五：2024 年年度利润分配方案......25
议案六：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案......27
议案七：关于续聘会计师事务所的议案......29
议案八：关于修订《公司章程》的议案（2024 年修订）......32议案九：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案（2025 年修订）……………36
议案十：关于修订《股东会议事规则》的议案......74
议案十一：关于修订《董事会议事规则》的议案......81
议案十二：关于公司董事会换届选举的议案......87
2024 年度独立董事述职报告......91

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 13：30

2、网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：泰州宾馆有限公司（江苏省泰州市迎宾路 88 号）

三、会议出席对象：

1、2025 年 5 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司全体股东；因故无法出席会议的股东可书面授权他人代为出席，委托代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、为本次会议出具法律意见的律师。

四、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

五、会议召集人：本公司董事会

六、会议主持人：董事长徐群先生

七、会议主要议程

1、主持人宣布现场会议开始

2、主持人宣布现场会议出席人员情况

3、推举计票和监票人员

4、逐项审议议案

议案一 2024 年度董事会工作报告

议案二 2024 年度监事会工作报告

议案三 2024 年年度报告及其摘要

议案四 2024 年度财务决算报告

议案五 2024 年年度利润分配方案

议案六 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

议案七 关于续聘会计师事务所的议案

议案八 关于修订《公司章程》的议案(2024 年修订)

议案九 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案（2025 年修订）

议案十 关于修订《股东会议事规则》的议案

议案十一 关于修订《董事会议事规则》的议案

议案十二 关于公司董事会换届选举的议案

5、听取公司独立董事 2024 年度述职报告

6、股东（或股东授权代表）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答

7、股东（或股东授权代表）对审议的议案进行投票表决

8、休会、统计现场表决结果与网络投票结果

9、公布本次股东大会投票表决结果

10、见证律师宣读法律意见书

11、出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字

12、主持人宣布会议结束

八、其他事项

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、根据《公司章程》的规定，本次会议现场投票采用记名投票方式表决。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。……
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