公告日期：2026-04-16

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2026-006

江苏春兰制冷设备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：泰州宾馆有限公司（江苏省泰州市迎宾路 88 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提
供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形

动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可

根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤

直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投

票平台进行投票。

(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。
(八) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集投票权。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议 2025 年度董事会工作报告 √

2 审议 2025 年年度报告及其摘要 √

3 审议 2025 年度财务决算报告 √

4 审议 2025 年年度利润分配方案 √

5 审议关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 √

2026 年度薪酬方案的议案

6 审议关于续聘会计师事务所的议案 √

7 审议公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √

本次股东会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告

（非表决议案）。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，相关信息披露内容刊载于

2026年4月16日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。